第一章總則

第一條 為更好地堅持和貫徹黨的民主集中制，建立科學(xué)規(guī)范的集團公司黨委議事制度，完善黨委決策機制，充分發(fā)揮集團公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和政治核心作用，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、集團公司《章程》等有關(guān)要求，特制定本議事規(guī)則。

第二條 黨委會確保黨和國家路線方針政策在集團公司的貫徹執(zhí)行，確保集團公司堅持中國特色社會主義政治方向，確保黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)；發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用和政治核心作用，把方向，管大局，作決策，保落實，研究集團公司“三重一大”事項，支持董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層依法行使職權(quán)；加強集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和人才隊伍建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強集團公司黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)集團公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。

第三條 黨委會堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，實行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

第二章議事范圍

第四條 黨委會議事范圍:

（一）在集團公司傳達學(xué)習(xí)黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)，省委、省政府、上級部門和監(jiān)管機構(gòu)的重要會議、重要決定、重要部署、重要文件等精神，研究提出貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策以及上級黨組織決定、決議、指示的主要措施，并認真執(zhí)行。

（二）研究部署集團公司黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強集團公司黨組織建設(shè)，履行從嚴管黨治黨責(zé)任，切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，支持紀委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，建立健全權(quán)力運行監(jiān)督機制，有效監(jiān)督管理人員的履職行為。

（三）討論決定黨委年度工作計劃、總結(jié)、請示、報告等重要事宣，審定向所屬黨組織發(fā)布的指示、決定、通知、通報等重要文件和黨代表大會的工作報告。

（四）研究部署集團公司思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)、精神文明建設(shè)和法治企業(yè)建設(shè)有關(guān)工作；研究黨內(nèi)先進典型的宣傳、表彰和獎勵。

（五）領(lǐng)導(dǎo)和支持工會、共青團等群眾組織依照法律以及各自章程開展工作；定期聽取工會、共青團的工作報告，并研究決定相關(guān)重大問題。

（六）研究集團公司黨的建設(shè)、黨內(nèi)重要制度及規(guī)定的制度、修改和廢止。

（七）研究決定黨的工作機構(gòu)與下屬黨組織的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，黨委會或黨委擴大會議、黨員大會的籌備工作等。

（八）研究制定加強集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃、計劃和重要措施：討論決定集團公司中層以上管理人員的培養(yǎng)、教育、考核、監(jiān)督、推薦；討論決定黨委權(quán)限內(nèi)干部的任免、調(diào)動和獎懲。

1、研究討論集團公司的干部政策、人才政策及相關(guān)管理制度；

2、研究任免子公司黨委（支部）班子成員，以及其他重要公司的黨組織負責(zé)人：

3、根據(jù)子公司章程或投資協(xié)議，研究集團公司向子公司派出的董事、監(jiān)事、董事長、副董事長人選，向子公司的董事會提名或推薦總經(jīng)理、副總經(jīng)理及三總師人選，向重要三級子公司董事會推薦董事長、總經(jīng)理人選；

4、研究確定集團公司本部管理人員的提名、任免、聘用和解聘；

5、研究審計公司員工招聘計劃，審議子公司以及其他重要公司的員工招聘計劃、黨員發(fā)展計劃，后備干部管理等。

6、研究部署員工進行形式任務(wù)教育和日常教育中的重大問題。

（九）研究除本條第（八）款規(guī)定之外的集團公司其他“三重一大”事項。

1、提交董事會、監(jiān)事會研究的事項；

2、集團公司年度績效考核方案、績效考核指標下達等相關(guān)事項以及考核辦法的調(diào)整、績效兌現(xiàn)、員工獎懲等事項。             

（十）研究子公司的相關(guān)事項。

按照子公司章程應(yīng)提交集團董事會、監(jiān)事會審議的事項，以及應(yīng)由其董事會審議并報股東會或出資人審定的事項，包括但不限于：

(1)子公司的年度績效考核指標、考核方案、考核兌現(xiàn)和薪酬總額等事項；

(2)經(jīng)營方針和投資計劃；

(3)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(4)利潤分配方案和彌補虧損方案；

(5)增加或者減少注冊資本；

(6)發(fā)行公司債券；

(7)修改公司章程；

(8)改制、增資擴股、引進戰(zhàn)投、資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散等方案；

(9)重要子公司的重大事項；

(10)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

(11)需集團公司擔(dān)保的事項；

(12)對外股權(quán)投資事項；

(13)所有核銷事項；

(14)所有資產(chǎn)處置損失事項；

(15)大額對外捐贈；

(16)期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)年度規(guī)模計劃；

(17)子公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

(18)聘用、解聘會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估等中介機構(gòu)；

(19)基本管理制度；

(20)研究討論重大突發(fā)事件，以及其它影響集團公司自安全穩(wěn)定發(fā)展的重要事件的應(yīng)對、處置意見與措施；

(21)討論研究黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項。

第三章  會議組織

第五條黨委會議原則上每月召開一次，如遇重要情況可隨時召開；黨委會議由黨委書記召集并主持，黨委書記不能參加會議時，可委托副書記召集并主持，會后，主持人必須向黨委書記報告會議情況。

第六條黨委會議召開前，會議的議題由書記確定，或由黨委工作部向黨委成員、總經(jīng)理、各單位征集會議議題及相關(guān)議案。黨委工作部負責(zé)整理會議議程，報黨委書記審定。

第七條根據(jù)會議議題，會議主持人可確定有關(guān)人員列席會議，列席人員由會議主持人決定是否全程列席。

第八條會議議程和相關(guān)議案原則上應(yīng)于會議召開兩天前通知集團公司領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可根據(jù)具體實際制定議程和議案。會議議程應(yīng)包括時間、地點、主持人、出席人員、列席人員、議題等內(nèi)容。所提交的議案須包括議題、背景情況、相關(guān)分析、需決策事項，并事先征求相關(guān)各方意見。其中涉及投資議案的相關(guān)分析應(yīng)充分考慮市場、合規(guī)、風(fēng)險、成本與收益等因素。

第九條黨委會議決策堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。表決時，贊成票超過應(yīng)到會黨委委員人數(shù)的半數(shù)方為通過。未到會黨委委員的書面意見不能計入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式進行。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決。推薦、提名干部和決定干部任免、獎懲事項及審批黨員應(yīng)逐個表決。

第十條黨委會議由黨委工作部部長或負責(zé)人記錄。會議記錄應(yīng)歸檔保存。

第十一條經(jīng)黨委會議討論通過的、以黨的委員會名義上報或下發(fā)的文件，由黨委書記簽發(fā)。

第四章議事程序

第十二條黨委會必須有半數(shù)以上成員到會方能舉行，研究重要人事任免事項和其他“三重一大”事項時，應(yīng)有三分之二以上的黨委會成員到會方能舉行。

研究重要人事任免事項，應(yīng)當嚴格按照山投集團公司《中層干部選拔任用管理法》執(zhí)行；研究其他“三重一大”事項前，應(yīng)充分聽取有關(guān)專家意見，涉及職工切身利益的重要制度還應(yīng)聽取工會并通過職工代表大會或其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

研究重要人事任免事項和其他“三重一大”事項前，在按照程序征求有關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，會議主持人要與黨委委員及其他參會人員溝通協(xié)商，取得基本共識，切實提高議事效率。

第十三條黨委委員因故不能出席會議的，須向黨委書記請假。與會議議題相關(guān)的黨委委員原則上不得缺席會議，因故確實不能出席會議的，可以就會議所列議題提出明確書面意見，作為其參會意見。會后，會議主持人應(yīng)當向其通報會議決定的事項。

第十四條研究相關(guān)議案時，先由議案提交單位匯報議案，出席人員應(yīng)就議案發(fā)表意見、陳述觀點，其他列席人員可根據(jù)會議主持人的要求發(fā)表意見和建議。

第十五條會議主持人應(yīng)堅持民主集中制，廣泛聽取、認真考慮各方面的意見。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當暫緩做出決定，進一步調(diào)查研究，交換意見，再行上會研究。

第十六條會議主持人要根據(jù)討論和表決情況進行歸納總結(jié)，形成會議決議或決定。決議或決定應(yīng)包括：對該議題研究討論的結(jié)論；需要落實和辦理的事項；落實事項的牽頭領(lǐng)導(dǎo)、主（協(xié)）辦單位；要求完成的時限等內(nèi)容。

第十七條對重大突發(fā)事件和緊急情況，確實來不及召開會議，而又必須作出決定的，黨委書記在征求相關(guān)黨委委員意見后可臨機處置，事后應(yīng)迅速召開黨委會議通報情況。

第五章會議紀律

第十八條黨委會成員討論問題要集中精力，發(fā)言要緊扣議題，除緊急事項外，會議期間不準離席辦其他事情。

第十九條黨委會議在討論問題時，每個委員應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表個人意見。個人意見和集體決定不一致的，個人意見可以保留，也可以向上級黨委反映，但要堅決服從集體決定。

第二十條黨委會明確具有保密要求的會議內(nèi)容、決議、決定以及個人的會議發(fā)言，必須嚴格保密、不得外泄。未經(jīng)允許，不得將涉密文件或要求留在會場的討論材料帶出會場。對擅自泄露會議保密事項的責(zé)任人要進行責(zé)任追究。需要向下級傳達或貫徹實施的事項，按組織原則和會議要求辦理。

第二十一條黨委會實行回避制度，議題直接利益相關(guān)人，以及涉及本人、配偶、直系親屬或近姻親關(guān)系人員的職務(wù)晉升、獎懲等事項的，本人應(yīng)主動回避或會議主持人要求其回避。

第六章  會議決議的貫徹落實

第二十二條對黨委會議決的事項，由黨委工作部根據(jù)會議記錄整理形成會議紀要，在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)報會議主持人審核，參會黨委委員簽字后，由黨委書記簽發(fā)，會議紀要印發(fā)相關(guān)單位和人員。會議紀要由黨委工作部歸檔保存。

第二十三條黨委會研究的事項，由黨委會、董事會和經(jīng)理層各司其職，抓好落實。

第二十四條  黨委會成員及其他參會人員必須堅決執(zhí)行黨委會議研究確定或經(jīng)履行相關(guān)程序確定的事項。對拒不執(zhí)行或執(zhí)行不力的應(yīng)進行批評教育并追究相關(guān)責(zé)任。

第二十五條  對在黨委會議決后情況發(fā)生了重大變化，如確實不能按原決議或決定執(zhí)行時，分管該項工作成員應(yīng)及時提請黨委會重新討論決定。在特殊情況下也可以由黨委書記征得多數(shù)黨委委員意見后對原決議或決定適當調(diào)整后執(zhí)行，調(diào)整后的決定應(yīng)提交下次黨委會確認。

第二十六條黨委工作部負責(zé)決議或決定事項的督辦。

第二十七條黨委工作部或相關(guān)部門根據(jù)黨委會議決定事項的內(nèi)容分別負責(zé)收集、反饋黨委會議決定事項的執(zhí)行情況。

第六章附則

第二十八條所屬子公司黨委（支部）可根據(jù)本規(guī)則制定本級黨組織的議事規(guī)則。

第二十九條本議事規(guī)則自集團公司黨委會通過印發(fā)之日起施行。